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棕榈股份:关于更换董事、聘任副总经理的公告

  保密的加密: 002431 保密的约分:棕榈股票 公报号: 2016-092

   棕榈生态市镇开展股份有限公司

   论董事的交换、手续费副总统的公报

   公司和董事会权杖干杯A的可靠性。、诚实与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给错误的劝告性申报或主修的未符合任。

   棕榈生态市镇开展股份有限公司(以下约分“公司”)董事会于最近收到董事会主席李梦瑶医疗设备、胡永兵医疗设备、丁秋连小姐又副总统杨镜良医疗设备的写成文字的顺从, 一项列举如下:

   一、董事退职

   李梦瑶医疗设备应用董事会退职;胡永兵医疗设备应用董事会退职;丁秋连小姐应用辞去董事打杂。、赔偿评价委任状部件的确定和作业。这些人的顺从将自SU之日起见效。。

   李梦瑶医疗设备退职后退职。,拟等同于其符合产业的依照。;胡永兵医疗设备退职后退职。,缺席的公司诸如此类作业上;丁秋连小姐退职后退职。,作为公司的刑柱分店,桂林掌乾坤文明社会观光。

   二、副总统退职

   杨镜良医疗设备应用辞去公司副总统打杂,杨镜良医疗设备退职后,缺席的公司诸如此类作业上。杨镜良医疗设备的顺从自传送之日起见效。

   三、交换董事、手续费副总统的形势

   理性《公司条例》规则,董事会主席李梦瑶医疗设备、胡永兵医疗设备、丁秋连小姐退职原因董事会部件缺钱。 9 人,公司一定添补董事。第三届董事会第三十六次相识论述经过 《添补董事会条例草案》, 由董事会确定,并由ReMU确定, 使和谐一致加冯宇兰小姐、 witchcraft医疗设备、 黄德斌医疗设备担负公司第三届董事会局长。,公司任期 2016 从第三次暂时股东大会的日期到T的完毕。

   董事会兼差高级管理人员。 的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

   总经理确定、董事会的确定与薪酬审问的审察,第三届董事会第三十六次相识经过了推荐信,使和谐一致等同于刘歆医疗设备为公司的副总统。任期由董事会论述日期起。。

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   四、休息阐明

   董事会主席李梦瑶医疗设备、胡永兵医疗设备、丁秋连小姐,及副总统杨镜良医疗设备在供职具有某个时代特征的不断关照清偿,董事会和董事会部件李梦瑶医疗设备、胡永兵医疗设备、丁秋连小姐、杨镜良医疗设备在供职具有某个时代特征的为公司所做出的奉献表现真诚的感激!

   本公报。

   棕榈生态市镇开展股份有限公司

   2016 年 7 月 26 日

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