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体育投注网发展股份有限公司公告(系列)|公司|股东大会|投票_新浪财经

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  提供纸张法典:000712 提供纸张缩写词:金旅趣味公报号:2016-54

  用以筹措借入资本的公司债法典:112207 键缩写:金旅债14

  体育投注网开展趣味有限公司

  第七届董事会

  第十三(暂时)讨论比分公报

  公司和董事会作为正式工作参谋的确保ANN的容量。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或陆军少校不予使用。

  体育投注网开展趣味有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十三方的(暂时)讨论传单于2016年6月14日以印刷收回,讨论于6月17日在公司讨论室举行,。讨论由8名董事列席。,8名董事实践列席人数,公司监事献身于讨论,公司董事讨论、举行经理刘伟文平民,评述公司条例和公司条例的规则。讨论论述并经过了其次的事项。:

  一、在流行中的另外的董事的向某人点头或摇头示意被论述经过。。一致8票,支持0票,弃权0票。

  地基公司条例、公司条例及那个关系到规则,经第七届董事会装设政务会称许并经董事会开票经过,一致补充蓝色雍强平民为第七届孤独董事O,公司的任期自趣味论述之日起满期。。公司孤独董事对补充蓝色雍强平民为公司第七届董事会董事宣布了相干的孤独视域,请参阅《董事会增加股份视域书》。

  本做出计划应参考使合作大会论述。。

  二、在流行中的集合第四次暂时使合作大会的向某人点头或摇头示意。一致8票,支持0票,弃权0票。

  公司将于2016年7月4日(周一)采用现场开票与广泛分布开票相结合的办法集合2016年第四次暂时使合作大会,讨论得第二名及论述事项等特别环境详见公司同日公映的新影片的《大概是2016的第四次。暂时使合作大会传单书》(公报号:2016-55)。

  体育投注网开展趣味有限公司委员长会

  二6月17日16

  附件

  简历

  蓝色雍强:生于1967年10月,本科学历。甘肃政治法度学院前教员、广东广新法度公司法律顾问、广东传播法度公司举行合伙人、中山提供纸张代劳有限公司董事长。中山提供纸张有限责任公司董事。、金徽酒趣味有限公司委员长、深圳康美生物科技趣味有限公司委员长、广州创作时髦鞋业趣味有限公司孤独董事。

  IT与公司、公司用桩区分使合作、实践把持人与使合作或少白头迪当中心不在焉相干性。,不赞成公司趣味,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。心不在焉八个部委同盟条约公映的新影片的诚信建立 公司董事的弃权应在D照会中作出规则。。

  提供纸张法典:000712 提供纸张缩写词:金旅趣味公报号:2016-55

  用以筹措借入资本的公司债法典:112207 键缩写:金旅债14

  体育投注网开展趣味有限公司

  大概是2016的第四次。

  暂时使合作大会传单书

  公司和董事会的每亲自的会员都使实现预期的结果了我的真实容量。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或陆军少校不予使用。

  一、讨论的基本环境

  1、使合作大会届次:体育投注网开展趣味有限公司(下称“公司”)2016年第四次暂时使合作大会。

  2、使合作大会会议招集人:董事会。

  公司第七届董事会第十三方的(暂时)讨论在流行中的集合第四次暂时使合作大会的向某人点头或摇头示意。

  3、讨论有效、合规性:集合这次大会适合关系到法度规则。、法规、规程和规程。

  4、讨论日期、时期:

  (1)现场讨论时期:2016年7月4日(周一)14:50。

  (2)广泛分布开票时期为:深圳提供纸张市所网上开票时期:2016年7月4日9:30~11:30,13:00~15:00;从深圳的股本市所看广泛分布开票零碎的开票时期:2016年7月3日15:00至15 2016年7月4日:00在该句号的任何一个时期。。

  公司将在2016年6月28日公映的新影片《大概是2016的第四次。暂时使合作大会的线索性公报》。

  5、讨论招集:使合作大会在现场投票数和讨论上举行。。

  6、列席抱反感:

  (1)堕胎2016年6月27日午后深圳提供纸张市所收盘时,本公司每亲自的使合作均在中国1971提供纸张记录流露簿。。前述的公司的每亲自的使合作均有权列席该公司。,并可以以印刷付托代劳人列席讨论和献身于投票数,使合作代劳人不用是公司的使合作。。

  (2)公司董事、监事和高级管理参谋。

  (3)公司请求的法学家。

  (4)那个相干参谋。

  7、工作场地会场:新方正二街1号1号金旅大厦六层讨论室。

  二、讨论论述

  1、使合作大会投票数做出计划:

  ■

  2、窗侧环境:

  该做出计划于2016年6月18日在《提供纸张时报》中辩解。、《中国1971提供纸张报》、《上海提供纸张报》登载和在巨潮资讯网上公映的新影片的公司《第七届董事会第十三(暂时)讨论比分公报》。

  三、现场使合作会流露测量

  1、流露办法:

  (1)亲自的使合作赞成状态证。、使合作理由卡、趣味流露日的趣味流露。因故不克不及列席,可以亲自署名亲自的代替物,付托代劳人到ATT,代劳人该当出示状态证和代替物。。

  (2)社团使合作赞成使合作理由卡。、营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、社团标签及个人状态证流露簿;付托代劳人在场,存放人的代替物和状态证必须。

  2、流露时期:2016年6月29日、从6月30日午前9:00到午后17:00。

  3、流露得第二名:东方明珠二街1号1号金旅大厦十层办公楼。

  四、厕网上开票的详细操作顺序

  这次使合作大会使合作可以经过深圳提供纸张市所市零碎和互联网网络开票零碎()献身于开票,详细操作行动如次。:

  (1)网上开票顺序

  1、开票法典:360712。

  2、缩略投票数:金旅开票。

  3、举措设置和视域开票。

  (1)嬉戏设定。

  使合作大会的做出计划相当于向某人点头或摇头示意法典的清单。

  ■

  暂时使合作大会上心不在焉确立或使安全一般性法案。。

  (2)开票视域。:一致、支持、弃权。

  (3)同样的事物做出计划的投票数,该当头等失效。。

  (二)经过深圳提供纸张市所市零碎举行投票数的顺序

  1、开票时期:2016年7月4日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、使合作可登录提供纸张公司市客户开票投票数。

  (三)经过网上开票零碎对沈从文举行投票数的顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2016年7月3日(现场使合作大会集合前一日)午后15:00,完毕时期为2016年7月4日(现场使合作大会集合当天)午后15:00。

  2、使合作经过广泛分布开票零碎开票。,需比照《深圳提供纸张市所金融家广泛分布服现役的状态识别事情向导(2016年4月修正)》的规则柄状物状态识别,实现预期的结果深圳提供纸张市所数字证书或深圳的股本EXC。详细的识别历程可以经过广泛分布开票举行流露簿。。

  3、本所实现预期的结果的服现役的的使合作密码电文或数字证书,可以经过深圳的股本市产地装设的时期内流露簿,地基年史线索开票。

  五、那个事项

  1、厕者交通、膳宿费

  2、讨论联系办法:

  联络地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼

  邮递区号:511518

  联络:罗龙浩

  电话系统:0763-3369393

  描写:0763-3362693

  信箱:jlgf000712@@

  六、备查排成一行行走

  D第七届委员会第十三方的(暂时)讨论比分。

  特别地公报。

  体育投注网开展趣味有限公司委员长会

  二○一六年六月十七日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹全权大使付托平民(举止文雅且有教养的女子)代表个人/公司列席体育投注网开展趣味有限公司2016年第四次暂时使合作大会,并行使投票数权。

  客户(署名或盖印):

  企业社团客户状态证号码/营业执照号:

  次要使合作数:客户账目:

  受托者(署名):受托者的状态证号码:

  付托日期:

  下述投票数由受托者举起。:

  ■

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